Os Papéis de Pandora são mais úteis do que nunca durante esta guerra fria econômica com a Rússia

2022-09-22 13:01:04 by Lora Grem   topshot presidente russo vladimir putin acena durante um concerto que marca o oitavo aniversário da rússia's annexation of crimea at the luzhniki stadium in moscow on march 18, 2022 photo by ramil sitdikov  pool  afp photo by ramil sitdikovpoolafp via getty images

As sanções impostas à Rússia em resposta ao ataque não provocado daquele país à Ucrânia parecem ter dado aos nossos amigos o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos uma chance de fazer algumas corridas sérias à luz do dia. Na segunda-feira, trabalhando com o Washington Post no vasto tesouro de documentos vazados chamados Pandora Papers, o ICIJ produziu um exercício de batisfera nas profundezas financeiras internacionais dos oligarcas russos. Os Volga Bagmen são apenas os alimentadores de superfície. Os verdadeiros predadores cruzam as profundezas escuras. De Eles estão ali :

Monitores financeiros em um dos bancos mais famosos de Nova York observavam centenas de milhões de dólares movimentados em contas offshore.
As transações eletrônicas – uma dúzia ao todo, totalizando mais de US$ 700 milhões – eram suspeitas o suficiente para funcionários do Bank of New York Mellon que enviaram uma série de alertas ao Departamento do Tesouro dos EUA. Mas os funcionários pareciam completamente inconscientes de quem estava realmente por trás das transações, de acordo com cópias dos relatórios enviados. Até mesmo suas tentativas de rastrear as empresas mencionadas nas transferências eletrônicas foram, em alguns casos, espetacularmente erradas, com um relatório ligando erroneamente um pagamento de US$ 100 milhões a um comerciante britânico “especializado na venda de frutas e legumes”.

Tenho que acreditar que 100 milhões de dólares vão te comprar uma tonelada de beterraba.

Na realidade, os fundos transferidos faziam parte de um vasto império offshore associado ao bilionário russo Suleyman Kerimov. Kerimov é um dos indivíduos mais ricos da Rússia, aliado político do presidente Vladimir Putin e membro da câmara alta do parlamento russo, representando seu país natal, o Daguestão. Ele foi submetido a sanções pelos Estados Unidos pela primeira vez em 2018. A Grã-Bretanha e a União Europeia seguiram o exemplo no mês passado como parte de uma repressão global em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas as lacunas nesses relatórios bancários - que agora residem em um banco de dados mantido pelo Tesouro - ressaltam o quão difícil será localizar, e muito menos congelar, ativos conectados a Kerimov e outras elites russas que foram transferidos para contas offshore no passado. década.

Kerimov vive alto. Ele dá festas nas quais Beyoncé diverte. (Ah, Bey. Você não pode precisar tanto de dinheiro assim.) Ele também é um piloto bastante terrível, tendo empilhado uma Ferrari de US$ 650.000 em uma árvore no sul da França. (Se você vai dirigir como um idiota, compre algo confiável da UAZ, cara.)

O ICIJ nos aponta para uma empresa chamada Alpha Consulting, cujos documentos vazaram para o ICIJ. Eles revelam os dons da empresa para esconder coisas, uma habilidade útil e lucrativa nesta era de Guerra Fria econômica.

Como é típico no negócio offshore, a empresa fornece os chamados diretores nomeados, ou substitutos, para documentos corporativos oficiais para ajudar a encobrir os proprietários reais das empresas de fachada. A empresa informou em 2019 que sua base de clientes era 75% russa.
Roman Avdeev, um proeminente empresário russo e cliente da Alpha Consulting, começou a vender componentes de rádio e decodificadores para aparelhos de TV no final dos anos 80. Após a queda da União Soviética no final de 1991, a Avdeev comprou o Credit Bank of Moscow, uma importante instituição financeira russa. Ele é dono de uma rede de farmácias e tem interesses nas indústrias de construção, madeira e petróleo. Ele também comprou o clube de futebol Torpedo Moscow em 2017. A Forbes lista sua fortuna em cerca de US$ 1,3 bilhão no início de abril de 2022. O Credit Bank of Moscow está sob sanções dos EUA desde fevereiro.

Acontece que esse negócio incomum é normal, pelo menos para os oligarcas russos. De ICIJ :

Na última década, oito executivos de cinco das maiores instituições financeiras da Rússia – Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank e VEB – exploraram o sigilo do sistema financeiro offshore para acumular riqueza em jurisdições distantes, revelam os Pandora Papers. Todos os oito banqueiros estiveram envolvidos em uma variedade de manobras offshore nos últimos anos, à medida que o relacionamento da Rússia com o resto do mundo se tornava cada vez mais tenso, mostram os registros.
Esses movimentos não relatados anteriormente incluíam a transferência de ativos pouco antes ou logo após as nações ocidentais sancionarem as elites e empresas russas. Algumas dessas sanções começaram em 2014 em resposta à apreensão da Crimeia da Ucrânia pela Rússia. Outros foram adicionados em resposta às atividades cibernéticas da Rússia, sua intromissão nas eleições presidenciais americanas de 2016 e sua contínua agressão na Ucrânia e na Síria.
Três dos banqueiros, mostram os registros vazados, usaram empresas de fachada offshore para investir em propriedades de luxo em Londres e Chipre. Quatro outros colaboraram em empresas offshore com pelo menos US$ 2 bilhões. Os documentos também mostram que Herman Gref – o presidente-executivo do Sberbank, o maior banco da Rússia – usou uma operação offshore em Cingapura em 2015 para reestruturar um fundo familiar de US$ 75 milhões vinculado a um emaranhado de empresas offshore.

Pode não haver maneira de tirar a Rússia das garras dos oligarcas, mas deve haver uma maneira de acabar com seus facilitadores. Quaisquer cidadãos ou empresas americanas que se aproveitem desse sistema devem estar sujeitos a sanções severas. E devemos ser capazes de tributar o uber ricos para que tenham menos dinheiro para esconder. Ou isso, ou toda a economia mundial se torna uma empresa de fachada, e toda a riqueza do mundo acaba nas Ilhas Cayman.